Fransız ve ABD’li yetkililer, “ağırlaştırılmış kara para aklama” şüphesi üzerine, BNP Paribas’ın bir şubesiyle birlikte Kıbrıslı aracı kurum TCR International Ltd hakkında soruşturma başlattı. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, 220 milyon Euro’yu aşan söz konusu işlemler 2019 ile 2021 yılları arasında gerçekleşti. Paris Savcılığı, Fransa’nın kara para aklamayla mücadele birimi Tracfin’in uyarısı üzerine başlatılan soruşturmayı doğruladı.

Savcının açıklamasında açıkça BNP Paribas’a atıfta bulunulmasa da, transferlerin “muhtemelen şüpheli kökene sahip olduğu ve/veya açık bir ekonomik mantığı olmayan akışlar” olduğu belirtildi. Görüş almak üzere kendisine ulaşan BNP Paribas, soruşturmayla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti ancak küresel uyumluluk standartlarına ve düzenleyici yükümlülüklere bağlılığını vurguladı.

Le Monde’a göre TCR, 2019-2022 yılları arasında BNP Paribas Güvenlik Hizmetleri ile işbirliği yapmıştı. Fransız yetkililerin TCR’ye olan ilgisinin, Ağustos ayında bir uçak kazasında ölen Wagner paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin ile ilgili ayrı bir ABD soruşturmasından kaynaklandığı bildiriliyor. Savcılık, Prigozhin ile TCR transferleri arasında herhangi bir bağlantı hakkında yorumda bulunmadı.